KYC (Know Your Customer)
KYC (Know Your Customer) คือ กระบวนการที่สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ในการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า การทำ KYC นั้นจะช่วยป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และการฉ้อโกง โดยจะตรวจสอบผ่านทางข้อมูลตัวตนลูกค้าและเอกสารทางการ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อบริษัทและผู้ประกอบการสามารถมั่นใจได้ว่ากำลังติดต่อกับหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม
ทั้งนี้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆในประเทศไทย จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542) ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินใช้ขั้นตอนการทำ KYC เมื่อเปิดทำการบัญชีให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งานทุกท่าน