1. ทำไมต้องปรับปรุงข้อมูล KYC Ongoing?
เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้บริการยังเป็นเจ้าของบัญชีตามหลักเกณฑ์การยืนยันตัวตน (KYC) และเพื่อให้ข้อมูลลูกค้าเป็นปัจจุบัน ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
2. การแจ้งเตือนและการปรับปรุงข้อมูลเป็นอย่างไร?
- 30 วันก่อนถึงรอบการปรับปรุงข้อมูล บริษัทจะแจ้งเตือนผ่านแอป / เว็บไซต์ / อีเมล
- 15 วันก่อนถึงรอบการปรับปรุงข้อมูล บริษัทจะแจ้งเตือนผ่านแอป / เว็บไซต์ / อีเมล
- 15 วันหลังถึงรอบการปรับปรุงข้อมูล บริษัทจะส่งอีเมลแจ้งเตือนครั้งที่ 3 เพื่อย้ำให้ลูกค้าทำการยืนยันและปรับปรุงข้อมูลอีกครั้ง
- หากยังไม่ปรับปรุงข้อมูลหลังจากครบ 30 วันจากวันที่ถึงรอบปรับปรุงข้อมูล
บริษัทมีสิทธิ์จำกัดการทำธุรกรรมบางประเภท เช่น การซื้อ ขาย ฝาก ถอน หรือการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล จนกว่าลูกค้าจะอัปเดตข้อมูลสำเร็จ
3. ถ้าไม่อัปเดตข้อมูลตามรอบจะทำธุรกรรมได้ไหม?
ไม่ได้หากเกินระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ครบกำหนดและยังไม่อัปเดตข้อมูลบริษัทจะระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวจนกว่าข้อมูลของลูกค้าจะได้รับการยืนยันครบถ้วน
4. เอกสารที่อาจต้องใช้ในการอัปเดตข้อมูล
- บัตรประชาชนตัวจริง (หรือเอกสารราชการที่มีรูปถ่ายและเลขบัตร)
- เอกสารประกอบกรณีเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล
- เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นบุคคลสัญชาติอื่น (เช่น บัตรต่างด้าว หรือ พาสปอร์ต)
- เอกสารยืนยันแหล่งที่มาของรายได้เพิ่มเติมตามเกณฑ์การตรวจสอบของบริษัท
5.จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องทำ KYC Update หรือไม่?
- เข้าแอปพลิเคชัน Maxbit จะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฎขึ้นเพื่อให้ท่านดำเนินการยืนยันข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือติตต่อ Customer supportได้ที่ Line OA: @Maxbit ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง