KYC (了解您的客户)
KYC（了解您的客户）是金融机构或数字资产服务提供商用于核实客户身份的一项流程。进行 KYC 有助于防范洗钱、恐怖融资及欺诈等违法行为。相关核验通常通过客户的身份信息及法定身份证明文件（如护照、居民身份证等）进行，以确保公司及相关机构所接触的对象为合法合规的个人或机构，而非犯罪组织。
此外，泰国的金融机构及其他数字资产服务提供商必须遵守《泰国反洗钱法（1999年）》（Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542）的相关规定。该法律要求金融机构在为客户或用户开立账户时，依法履行 KYC 审核程序。